长城汽车:长城汽车股份有限公司日常关联交易公告- CFi.CN 中财网

2022-05-09

长城:长城股份有限公司日常关联交易公告

时间:2021年12月31日20:06:49 中财网

原标题:

原标题:长城长城股份有限公司日常关联交易公告


证券代码:
601633
证券简称:
公告编号:
20
21
-
183


转债代码:
113049
转债简称:








日常
关联交易
公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。






最重要内容提示:


.以下日常关联
交易



交公司
2022

第一


时股东大会审议
.以下日常关联交易对上市公司无
重大
影响(本
公司不会因此
对关联方形成较大
的倚赖)





一、日常关联交易基本情况


(一)日常关联交易遵守的审议程序



于2021年12月31日召
进第七届董事会第
三十
次会议,审议通过了《关于预计
20
22
-
202
4
年度日常关联交易的
议案
》。本公司董事会成员7人,全部参加本次会议。在审查会该议案时,关联董事魏建
军先生规避投票表决,非关联董事一致同意上述议案。董事会的审查会程序符合相关法律法规

本公司章程的规定。

以下日常关联
交易

须要

交公司
2022

第一


时股东大会审





经本公司独立国家董事事前认可,独立国家董事发表
事前认可意见如下:


本公司及有限公司子公司(以下全称“本
集团
”)
与相关关联方的日常关联交易为本公
司正常经营需要,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定,涉及的关联
交易公平、公正、公开发表,交易定价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不不存在
损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。



本公司第七届董事会第三十次会议审查会《关于预计
20
22
-
202
4
年度日常关联交易的
议案
》时,独立国家董事发表独立国家意见如下:


集团
与涉及关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要,交易定价遵循了公
平、合理的原则,有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行,框架协议条款均为一
般商业条款,符合本公司及其股东的整体利益,不会对本公司独立性产生影响,不不存在
伤害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。


董事会在审议
《关于预计
20
22
-
202
4
年度日常关联交易的议案
》时,关联董事已返
避投票表决。董事会的审查会程序合乎相关法律法规与
本公司章程的规定。



同意预计
20
22
-
202
4
年度日常关联交易
事项。






公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的日常关联交易相关资料,公司
董事会审计委员会认为:


集团
与涉及关联方的2022-2024年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等涉及法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》相关法律规定,牵涉到的日常关联交易公平、公正、公开发表,交易定
价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不存在伤害本公司及本公司股东,特别
是中小股东利益的情形。


同意将此预计2022-2024年度日常关联交易的议案提交本公司第七届董事会第三十
次会议审查会。





(二)
2
019


20
21

日常关口

交易
情况


2
01
9


20
21
年,
本集团与保定市长城控股集团有限公司(以下简称“长城控股”)(含其必要或间接控制的公司)关口
联交易情况如下






:人
民币
单位:万元









2019年


2020年


2021年


实际发生额

预计金额下限

实际发生额

预计金额下限

2021年1月-11月
实际发生额

预计金额上限

采购产品


9
4,089.18


5
96,500
.00


1
75,433.7
5


1
,373,200
.
00


3
16,671.95


1
,799,100
.00


销售产品


3
0,118.23


3
82,605
.00


2
4,438.41


649,904
.00


4
5,831.32


1
,038,920
.00


采购服务


4
,707.40


9
,788
.00


4
,257.70


5
,000
.00


2
7,286.68


3
8,500
.00


获取服务


3
,228.52


2
,760
.00


3
,482.66


8
,100
.00


5
,5
16.89


8
,900
.00


租赁


1
,177.17


1
,811.00


6
,
336.88


1
4,200
.00


3
5,817.16


9
8,400
.00


提供出租


6
93.10


4
41.00


1
,122.53


3
,100
.00


1
,266.49


3
,400
.00






1
34,013.60


9
93
,
905.00


2
15,071.93


2
,053,504
.00


4
32,386.45


2
,987,220
.00






















(二)
2
022


202
4
年日常关联交易预计金额上

和类别


2
022


20
24
年,
本集团与长城有限公司(不含其必要或间接掌控的公司)预

关口
联交易情况如下





:人
民币
单位:万元


类别


2022年预计金额上限


2023年预计金额下限


2024年预计金额下限


订购产品(录1)


2
,154
,
566
.00


2
,481,629
.00


2
,620,603
.00


销售产品(注2)


2
12,155
.00


3
18,735
.00


4
35,928
.00


采购
服务
(注3)


9
7,593
.00


9
0,764
.00


9
1,607
.00


获取服务
(注4)


1
3,780
.00


1
1,361
.00


4
,770
.00


租赁(短期)
(注5)


91,235.00


133,421.00


131,
076.00


出租(长期)(注5)


126,615
.00


2,769.00


1,683.00


提供出租(录6)


1
,048
.00


9
41
.00


1
,052
.00





注1:订购产品交易主要为本
集团
向蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)采
购动力电池可调;向太原科林供热有限公司采购蒸、向保定市长城智能科技有限公司(以下简称
“智能科技”)采购水电,向智能科技及其子公司、蜂巢能源保定分订购物料。


本集团与长城控股的订购产品交易主要为本集团向蜂巢能源订购动力电池
集团2022年度至2024年度与长城有限公司的订购产品交易建议年度上限预期与历史金额相关将大幅提
升。


注2:销售产品主要为本
集团
向智能科技及其子公司销售生产线、模具及线体,向未势能源科
技有限公司(以下简称“未势能源”)销售设备,向蜂巢能源及其分子公司销售零部件,向未势能
源保定分公司、未势能源科技河北有限公司
销售办
公设施;

销售产品交易主要为本集团向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售筹办
公设
施、向蜂巢能源及其分子公司销售零部件。因此,本集团2022年度至2024年度向关联方销售产品交
易上限与历史金额相比将大幅提高。


注3:采购服务主要是向保定市长城控股集团有限公司采购招标服务、委托蜂巢能源保定分进
行技术开发服务、委托保定市富瑞园林有限公司绿化服务、委托科林供热展开购电管理及危险废弃
物处理服务、委托未势能源开发服务、委托天津不易和信息科技有限公司(以下简称“天津不易和”)
软件开发服务、委托毫末智行科技有限公司太原分公司(以下简称“毫末智行保定分”)技术开发
服务、委托北京爱情物业服务有限公司对专楼进行管理、保定匠人匠心装饰工程有限公司对专
楼进行专修;

订购服务交易主要为本集团委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务,委托毫末智行保定分展开
技术开发服务,委托天津易和软件展开研发服务。因此,本集团2022年度至2024年度向关联方订购
服务交易上限与历史金额比起将大幅提升。


录4:提供服务主要为本集团向蜂巢能源、蜂巢能源保定分提供运输服务及仓储服务,向未势
能源提供叉装卸服务,向保定博创园区建设开发有限公司、保定市爱情置业有限公司获取扩展培
训服务,向蜂巢能源及未势能源太原分获取研发服务,向未势能源太原分、蜂巢能源、蜂巢能源健
定分获取检测服务。


录5:出租主要为本集团向天津长城分享服务有限公司(不含子公司)租赁辆;向蜂巢能
源(含分公司)、爱情生活住房出租(保定)有限公司、上海燃料电池动力系统有限公司、保
定市爱情地产集团有限公司、长城有限公司出租房屋;向智能科技及其子公司出租厂房、土地及设备;
向重庆创伴企业管理有限公司租赁设备。


出租交易主要为本集团向智能科技及其子公司租赁厂房、土地及设备。因此,本集团2022年度
至2024年度向关联方出租交易上限与历史金额比起将大幅提升。



根据中国财政部于
2018
年修改的《企业会计准则第
21
号-
租赁》,本集团于框架协议项下的租
赁交易还包括长期租赁及短期租赁。长期租赁指租期多达
12
个月的出租,而短期出租指租期

12
个月
或以下的出租。



根据中国财政部于
2018
年修订的《企业会计准则第
21
号-
租赁》,本集团作为框架协议项下长
期出租交易的承租方,于长期租赁的租期内的资产承租权应该被确认为使用权资产。本集团须按板
架协议议定的长期出租每年所涉及的使用权资产价值原作年度下限。



录6:提供出租主要是本集团向毫末智行、长城有限公司、智能科技获取房屋租赁,获取未势能源
太原分设备、房屋租赁。







、关联方和关联关系


1.
关联方基本情况



1
)保定市富瑞园林有限公司


正式成立时间:
2006

01

17



法定代表人:韩雪娟


企业性质:有限责任公司(自然人投资或有限公司的法人独资)


注册资本:人民币
121,300
万元


注册地址:保定市剩城区要庄乡南宋村


经营范围:园林植物栽种、育苗、销售;花草、树木技术研究;农业机械、挖掘机、引
土机、铲、压路机出租;自有土地租赁;园林绿化工程、景观和绿地设施工程设计、
施工及技术服务;绿化管理。(依法须经批准的项目,经涉及部门批准后方可积极开展经营
活动)


股东情
况:长城控股持有其
100%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
保定市富瑞园林有限公司为本公司关联方。







2
)蜂巢能源科技股份有限公司


成立时间:
2018

2

12



法定代表人:杨红新


企业性质:股份有限公司(非上市)


注册资本:人民币
324,318.2011
万元


登记地址:常州市金坛区鑫城大道
8899



经营范围:许可项目:供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;技
术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须
经批准
的项目,经相关部门批准后方可积极开展经营活动,明确经营项目以审核结果不尽相同)一般项
目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池生产;电
池销售;化工产品销售(不不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务);互联网数据服务;信息系统构建服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯
片设计及服务;集成电路芯片及产品生产;输配电及掌控设备制造;智能输配电及控制



设备销售;
电池销售;
础设施运营;合同能源管理;
工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;电子元器件与机电组件设备生产;
电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料生产;电子专用材
漆销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;非居住于房地产
租赁;住房出租;以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需
许可审核的项目);塑料制品销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;金属材料销售;
高性能
外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)


股东情况:长城控股间接持有其
45.46%
股份,必要持有人
1%
股份。



关联关系:本公司实际控制人魏建军先生兼任董事,依据上海证券交易所股票上市规则
(以下全称“上市规则”)第
10.1.3(

)
的规定,蜂巢能源科技股份有限公司(含分子
公司)为本公司关联方。







3
)太原科林供热有限公司


成立时间:
2012

7

20



法定代表人:赵志国


企业性质:其他有限责任公司


注册资本:人民币
69000
万元


登记地址:河北省保定市徐水区大王店产业园区经一路东侧


经营范围:热力生产、供应;热力工程施工;设备修理(待取得
资质等级证书后方可进
行经营活动);供热设计;灰渣销售;自有房屋租赁;电力销售;火力发电;电力工程
设计施工;节能技术的研发推展;购电服务;电力设施销售、维护;电力设备运行确保,

询,
屑加工处置(以上经营范围中牵涉到专项审批和许可证管理的带获得许可后方可经营)


股东情况:长城有限公司间接持有其
47.83%
股权。



关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
1
0.1.3(

)
的规定,
保定科林供热有限公司为本公司关联方。







(4)
毫末智行科技有限公司


正式成立时间:
2019

11

29



法定代表人:张凯


企业性质:其他有限责任公司


注册资本:人民币
11815.3333
万元


注册地址:北京市丰台区广安路
9
号院
3
号楼
18

1802


经营范围:技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件衣
务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售电子产品、机械
设备、软件、配件;生产配件、电子产品、机械设备(仅限于外埠);机械设备
租赁;改为
装;货物进出口、技术进出口;数据处理;产品设计;设计、制作、代理、
公布广告;企业管理;会议服务;道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主
自由选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准后的项目,经相关部门批准后依批准后的
内容积极开展经营活动;不得专门从事国和本市产业政策禁令和限制类项目的经营活动。)


股东情况:长城控股必要持有人其
35.5%
股权,间接持有人其
11.8%
股权。



关联关系:本公司实际控制人魏建军先生兼任董事,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
毫末智行科技有限公司(含分公司)本公司关联方。







5
)健
定市长城智能科技有限公司


成立时间:
2018

11

21



法定代表人:俞伟娜


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或有限公司的法人独资)


注册资本:人民币
100000
万元


注册地址:保定市莲池区朝阳南大街
2066



经营范围:
基础设施建设;规划设计管理;信息技术咨询服务;计算机软件的开发与销售;会议及
展览服务;自有房屋及设备出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)


股东情况:长城有限公司间接持有其
100%
股权


关联关系:本公司
实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定
保定市长城易和科技有限公司为本公司关联方。







6
)爱情生活住房出租(太原)有限公司


成立时间:
2021

11

9



法定代表人:孟杰


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


注册资本:人民币
5,000
万元


注册地址:保定市莲池区朝阳南大街
2066



经营范围:房地产租赁经营。住房租赁。非居住房地产租赁。商业综合体管理服务。柜
台、摊位出租。停场服务。会议及展览服务。专业设计服务。企业管理咨询。酒店管
理。市场营销策划。集贸
市场管理服务。(依法须经批准的项目,经涉及部门批准后后方
可积极开展经营活动)


股东情况:长城控股间接持有其
100%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
爱情生活住房租赁(保定)有限公司为本公司关联方。







7
)天津易和信息科技有限公司


正式成立时间:
2019

6

11



法定代表人:李凤珍


企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)


注册资本:人民币
5,000
万元


注册地址:天津自贸试验区
(
空港经济区
)
环河北路空港商务园东区
9
-
503
-
05


经营范围:一般项目:
软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息
咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息
系统集成服务;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告公布(非广播电
台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;
拖、求救、清障服务;租赁;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;
计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准后的项目外,凭营业执照依法自律开展经
营活动)。(不得投资《外商投资准入负面表格》中禁令外商投资的领域)


股东情况:长城有限公司间接持有其
75.1%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,



天津不易和信息科技有限公司为本公司关联方。







8
)未势能源科技有限公司


正式成立时间:
2019

4

15



法定代表人:张天羽


企业性质:有限责任公司(自然人投资或有限公司)


注册资本:人民币
46,000
万元


注册地址:上海市嘉定区嘉松北路
6655

12

B



经营范围:许可项目:道路货物运输(不不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经涉及
部门批准后方可开展经营活动,明确经营
项目以涉及部门批准后文件或许可证件为准)一
般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,燃料电池
系统设计、组装,机械零件、零部件销售,站用氢化及储氢设施销售,货物进出口;技
术进出口,机械设备销售,机械设备出租,电气设备销售,通讯设备销售,工业设计服
务,网络与
务,会议及展出服务,项目策划与公关服务,企业形象策划,信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自律积极开展经营活动)


股东情况:长城
控股间接持有其
85%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
未势能源科技有限公司为本公司关联方。







9
)保定市长城控股集团有限公司


成立时间:
2013

1

31



法定代表人:魏建军


企业性质:其他有限责任公司


注册资本:人民币
170,000
万元


登记地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街
2066



经营范围:企业总部管理;信息技术咨询服务;互联网信息服务;互联网生活服务平台、
互联网科技创新平台、互联网公共服务平台;物联网技术服务;住宅装饰和翻新;文化、
体育
用品及器材、机械设备、五金产品及电子产品、计算机、软件及辅助设备批发;房
地产中介服务;医疗设备经营租赁;文化设备和用品出租;身体健康咨询;节能技术推广服



务;绿化管理;国内贸易代理服务;信息系统构建服务;教学专用仪器研发、设计;数
字内容服务;绘图、计算及测量仪器的研发、设计;计算机软、硬件的开发与销售;园
区基础设施建设与管理;教育软件开发;园林植物栽种;日用杂货销售;企业管理咨询;
自有房屋租赁;园区产业服务;健康管理服务;节约能源管理服务;公共关系服务;会议及
展览服务;企业自有设备出租服务。(依法须经批准的项目,经相
关口部门批准后方可开
展经营活动)


股东情况:魏建军及韩雪娟分别必要股权
58.24%

0.59%
,北京绿智潮玩游戏科技有限公司
股权
41.18%




关联关系:本公司实际控制人魏建军先生必要掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
保定市长城控股集团有限公司为本公司关联方。







10
)北京爱情物业服务有限公司


正式成立时间:
2012

1

4



法定代表人:张波


企业性质:有限责任公司(法人独资)


注册资本:
5000
万元


注册地址:北京市丰台区广安路
9
号院
2
号楼
18

1801


经营范围:销售食品;餐饮服务;城市生活
垃圾清理、收集、运输、处置;互联网信息
服务;住宿;工程设计;物业管理;租赁商业用房;住房租赁经营;庭服务(不合乎
政服务通用拒绝不得积极开展经营活动);日用电器修理(不合乎用电子电器维修业服
务经营规范不得开展经营活动);机动公共停场管理服务;设计、制作、代理、发
布广告;干洗服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;销售计算
机软硬件及辅助设备、电子产品、五金交电(不含电动自行)、日用品、电子元器件;
软件开发。(市场主体依法自主自由选择经营项目,积极开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事国和本市产业政策禁止和缩
制类项目的经营活动。)


股东情况:长城控股间接持有其
100%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
北京爱情物业服务有限公司为本公司关联方。








11
)保定市爱情地产集团有限公司


正式成立时间:
2009

05

07



法定代表人:张波


企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)


注册资本:
100000
万元


注册地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街
2066



经营范围:企业总部管理。房地产开发
经营。房地产租赁经营。五金零售。物业管理。

综合管理服务。市政设施管理。其他室内装饰材料零售。其他会议、会展及涉及服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可积极开展经营活动)


股东情况:长城控股直接持有人其
100%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
保定市爱情地产集团有限公司为本公司关联方。







12
)太原匠人匠心装饰工程有限公司


成立时间:
2020

03

06



法定代表人:杜亮


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


注册资本:
50
0
万元


注册地址:保定市徐水区朝阳北大街
(

)199



经营范围:住宅装饰和装修;室内装饰设计服务;厨具、卫具及日用杂品批发;灯具、
装饰物品批发;五金产品批发。(依法须经批准后的项目,经相关部门批准后方可积极开展经
营活动)


股东情况:长城控股间接
持有其
100%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
保定匠人匠心装饰工程有限公司为本公司关联方。







13
)重庆创伴企业管理有限公司


正式成立时间:
2020

06

03



法定代表人:王攀峰


企业性质:有限责任公司(法人羞
资)



注册资本:
65000
万元


注册地址:重庆市永川区凤龙大道
666
号(重庆永川工业园区凤凰湖工业园内)


经营范围:一般项目:非居住房地产租赁,机械设备出租,办公设备租赁服务,生产线
管理服务,企业总部管理(除依法须经批准后的项目外,凭营业执照依法自律开展经营活
一动)


股东情况:长城有限公司间接持有其
100%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
重庆创伴企业管理有限公司为本公司关联方。







14
)未势能源科技河北有限公司


成立时间:
2020

12

09



法定代
表人:张天羽


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


注册资本:
5000
万元


登记地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街
2299



经营范围:节约能源技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;燃
料电池发动机及其零部件设计、生产、销售与售后服务;压力容器及其附件的设计、生
产、销售与售后服务;电气设备销售;通讯设备销售;工业设计服务;货物及技术进出
口服务(国限定版公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可积极开展经营活动)


股东情况:长城有限公司间接持有人

85%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接控制,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
未势能源科技河北有限公司为本公司关联方






15
)天津长城共享服务有限公司


成立时间:
2017

12

21



法定代表人:张文辉


企业性质:有限责任公司


注册资本:
150010
万元


注册地址:天津自贸试验区
(
空港经济区
)
空港国际物流区第二大街
1

103




经营范围:代办务手续;互联网信息服务;出租;网络购票租赁经营服务;
机动代驾服务;充电桩建设、运营;电子产品及元器件、计算机软硬件研发及批发
兼任
零售;信息系统构建服务;信息技术咨询服务;基础软件、应用软件服务;技术开发、
技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;经济信息咨询;信息咨询;组织文化
艺术交流服务;公共关系服务;广告设计、制作、代理及公布;劳务服务;行李搬运服
务;房屋、场地及设备租赁(依法须经批准后的项目,经涉及部门批准后方可积极开展经营活
动)


股东情况:长城控股间接持有其
62.85%
股权


关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
天津长城共享服务有限公司为本公司关联方。







16
)上海燃料电池
动力系统有限公司


成立时间:
2001

12

14



法定代表人:张天羽


企业性质:有限责任公司(自然人投资或有限公司的法人独资)


注册资本:
33000
万元


登记地址:嘉定区嘉松北路
6655

6



经营范围:一般项目:燃料电池动力平台及相关技术科研开发,基于燃料电池
动力平台的整相关技术开发,燃料电池试制,燃料电池动力平台及零部件研
制与销售,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,应用软件研发及销售,机电产
五品(除特种设备)研制及销售,自有房屋租赁,物业管理,燃料电池系统设计、组装。

(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物
运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
明确经营项目以相关部门批准后文件或许可证件不尽相同)


股东情况:长城控股间接持有其
85%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
上海燃料电池动力系统有限公司为本公司关联方。







17
)保定博创园区建设研发有限公司


正式成立时间:
2015

5

21




法定代表人:张波


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)


注册资本:
10000
万元


注册地址:河北省保定市朝阳北大街(徐)
199



经营范围:园区基础设施建设、研发与确保管理;土地整理;企业管理咨询服务;园区
产业服务;园区招商代理与服务;园区运营管理(含环境卫生管理、市容管理、绿化管
理);场地、房产及设备租赁;遥感测绘服务;地理遥感信息服务。(依法须经批准的项
目,经涉及部门批准后方可开展经营活动)


股东情况:长城有限公司间接持有人其
100%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
太原博创园区建设研发有限公司为本公司
关联方。







18
)保定市爱情置业有限公司


正式成立时间:
2019

01

23



法定代表人:张波


企业性质:有限责任公司(非自然人投资或有限公司的法人独资)


注册资本:
100000
万元


注册地址:保定市莲池区朝阳南大街
2066



经营范围:房地产开发经营;住宅房屋建筑;公共建筑装饰和装修;物业管理;园区管
理服务;园区基础设施建设;土地整理服务;市场管理服务;会议及展出服务;规划设
计管理;计算机软件的开发与销售;自有房屋及设备租赁。(依法须经批准后的项目,经
涉及部门批准后方可积极开展经营活动)


股东情况:长城有限公司间接持
有其
100%
股权


关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第
10.1.3(

)
的规定,
保定市爱情置业有限公司为本公司关联方。






录:按
2
022


202
4
年日常关联交易预计金额上



本集团进行交易


联方
除上述公司外

包括其他
长城有限公司必要或间接掌控的公司(



新的成立

公司
)。






2.
履约能力



本公司及
有限公司子公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所须要。上述
关联公司经营情况与财务状况较好,均不具备还款能力。



三、关联交易主要内容和定价政策


1
.交
不易内容解释


20
21

12

31
日,本公司与长城有限公司签定框架协议,根据框架协议,本
集团
与长城
控股(含其直接或间接控制的公司)在日常经营中的交易主要包括
订购产品(主要还包括
动力电池总成
、水电、物资、蒸等)、销售产品(主要包括一整、原材料、设备、工
位器具、焊装生产线、
测试、委托加工、危废物处理、直购电业务服务、物流、仓储服务、绿化水土保持服务、招
标服务、交通运输服务、软件开发服务、
技术开发服务
及对公司专楼进行管理及装
建等)和提供服务(主要还包括试验检测、辆维修保养、咨询服务、运维服务、

展培
训服务、
法律服务、软件开发服务、技术咨询服务、仓储、运输及纸盒服务、物流运输
等)、出租(租赁房屋、
设备、
场地、
辆等)及获取出租(提供房屋、
辆及设
备等)


其中
主要交易为
本公司向蜂巢能源采购动力电池可调及向智能科技及其子公司
租赁厂房及设备。



2
.定
价政策



本公司与
长城控股
签定了框架协议,
有效地
期自
2
022

1

1

起至
20
24

12

31


。根据
框架协议



团与
长城有限公司(
含其必要或间接掌控的公司)
再次发生的

购得
产品
、销
售产品
、订购
服务
、提
可供服务

租赁及获取出租等交易
的定价原则应合乎相关
法律
、法规及上市规则的拒绝,并参照本
公司
于日常业务过程中按照正常商业条款向羞
而立第三方订购

提供类似产品及服务所缴纳的现行市场价格,按公平合理的原则及
一般


条款
而厘定:





交易类别(本
公司向


有限公司



定价原则


订购
产品


如该产品有政府
部门发布

定价或指


,本
公司向


控股
采购该
产品将接纳
政府部门发布的定价或指导

。如





该产品
无政府定价

指导价
,本
公司

过公开招标
方式确
定采购价格,


公司
业务部门将根据行业
标准,市场状
况,以及

不切实际
至少两相同或可比较产品报价进行审查
对比,并与长
城控股最终谈判确定
订购价格。



销售
产品


如该产品有政府
部门公布

定价或指


,销售价格
将采行
纳该价格
。如该产品
无政府定价

指导价
,本
公司

参考
可比较产品的现行公平市场价格后
,按
符合公司
利益
的一
般商业条款制订及协商
,公司
出售

产品的价

将会低
于上述公平市场价格范围




产品
销售合约
条款(包括
价格
、销
售政策等
)将不优于
带内
用作

公司向独立国家第三方销售具有可比较质量的可比较种
类产品的条款




订购服




公司

过公开招标
方式确认交易价格,


公司
业务部
门参照行业标准、市场状况、本公司的营业策略,
以及

可行
至少两相同或可比较产品报价展开审查对比,
与长
城有限公司进行谈判

最终确认交易价格




获取服务



公司

参照可比较
服务
的现行公平市场价格后
,按
合乎
公司
利益
的一般商业条款厘定及协商
,公司提供服务的价

将不会高于上述公平市场价格范围




出租



公司

过公开招标
方式确定交易价格,


公司
业务部
门参照行业标准、市场状况、本公司的营业策略,
以及

可行
至少两相同或可比较产品报价展开审核对比,与长
城有限公司进行谈判

最终确认交易价格




提供
租赁



公司

参考可比较

赁业

的现行公平市场价格后
,按
合乎公司
利益
的一般商业条款厘定及协商
,公司提供
租赁
的价格
将不会低于上
述公平市场价格范围






交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构

指引、规则及规定的



情况下展开。



四、关联交易的目的和对上市公司的影响



集团
与关
联方
间的持续性、经常性关联交易
是基

正常的业务往来
,有
有利于根
据各方的
,符
合本公司的经营发展




上述关
联成交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不不存在伤害公司及
股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无有利影响。



上述日常关联交易金额占到公司收益的比重较低,且不会对本公司主要业务的独立性
造成影响。本公司主要业务或收入、利润来源不倚赖涉及关联交易。


五、报

文件


1.

次会议决议


2

次会议决议


3
.




4
.

第七届董事会第三十次会议相关

项的独立国家意见


5.

意见





特此公告。






20
21

12

31




 中财网

证券代码:601633证券全称:长城公告编号:2021183转债代码:113049转债简称:长转债长城股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。重要内容提醒:.以下日常关联交易交公司2022第一时股东大会审查会.以下日常关联交易对上市公司无根本性影响(本公司不会因此对关联方形成较大的依赖)一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审查会程序长城股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年12月31日召开第七届董事会第三十次会议,审查会通过了《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》。本公司董事会成员7人,全部出席本次会议。在审议该议案时,关联董事魏建军先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。董事会的审议程序合乎相关法律法规本公司章程的规定。以下日常关联交易递公司2022第一时股东大会审经本公司独立董事事前认可,独立国家董事发表事前认可意见如下:本公司及控股子公司(以下全称“本集团”)与涉及关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定,涉及的关联交易公平、公正、公开,交易定价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不不存在伤害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。本公司第七届董事会第三十次会议审议《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》时,独立董事发表独立国家意见如下:集团与涉及关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要,交易定价遵循了公平、合理的原则,有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行,框架协议条款均为一般商业条款,合乎本公司及其股东的整体利益,不会对本公司独立性产生影响,不不存在伤害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。董事会在审查会《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》时,关联董事已规避投票表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。同意预计2022202年度日常关联交易事项。公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司递交的日常关联交易相关资料,公司董事会审计委员会指出:集团与相关关联方的2022-2024年度日常关联交易合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司管理准则》涉及法律规定,牵涉到的日常关联交易公平、公正、公开,交易定价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意将此预计2022-2024年度日常关联交易的议案递交本公司第七届董事会第三十次会议审议。(二)0192021日常关交易情况012021年,本集团与保定市长城控股集团有限公司(以下简称“长城控股”)(含其直接或间接控制的公司)关联交易情况如下:人民币单位:万元2019年2020年2021年实际发生额预计金额上限实际发生额预计金额上限2021年1月-11月实际发生额预计金额下限采购产品4,089.1896,500.0075,433.7,373,2000016,671.95,799,100.00销售产品0,118.2382,605.004,438.41649,904.005,831.32,038,920.00采购服务,707.40,788.00,257.70,000.007,286.688,500.00获取服务,228.52,760.00,482.66,100.00,516.89,900.00出租,177.17,811.00336.884,200.005,817.168,400.00获取租赁93.1041.00,122.53,100.00,266.49,400.0034,013.6093905.0015,071.93,053,504.0032,386.45,987,220.00(二)022202年日常关联交易预计金额上和类别0222024年,本集团与长城有限公司(不含其直接或间接掌控的公司)预联交易情况如下:人民币单位:万元类别2022年预计金额上限2023年预计金额下限2024年预计金额下限采购产品(注1),154566.00,481,629.00,620,603.00销售产品(注2)12,155.0018,735.0035,928.00订购服务(注3)7,593.000,764.001,607.00获取服务(注4)3,780.001,361.00,770.00租赁(短期)(录5)91,235.00133,421.00131,076.00租赁(长期)(注5)126,615.002,769.001,683.00获取出租(录6),048.0041.00,052.00录1:采购产品交易主要为本集团向蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)订购动力电池总成;向保定科林供热有限公司采购煮、向保定市长城智能科技有限公司(以下全称“智能科技”)订购水电,向智能科技及其子公司、蜂巢能源太原分订购物料。本集团与长城有限公司的订购产品交易主要为本集团向蜂巢能源采购动力电池总成交易。因此,本集团2022年度至2024年度与长城控股的订购产品交易建议年度上限预期与历史金额涉及将大幅提高。注2:销售产品主要为本集团向智能科技及其子公司销售生产线、模具及线体,向未势能源科技有限公司(以下全称“未势能源”)销售设备,向蜂巢能源及其分子公司销售零部件,向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施;销售产品交易主要为本集团向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施、向蜂巢能源及其分子公司销售零部件。因此,本集团2022年度至2024年度向关联方销售产品交易下限与历史金额比起将大幅提高。录3:采购服务主要是向保定市长城控股集团有限公司订购招标服务、委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务、委托保定市富瑞园林有限公司绿化服务、委托科林供热进行购电管理及危险废弃物处置服务、委托未势能源开发服务、委托天津易和信息科技有限公司(以下全称“天津易和”)软件开发服务、委托毫末智行科技有限公司保定分公司(以下全称“毫末智行保定分”)技术开发服务、委托北京爱情物业服务有限公司对专楼进行管理、保定匠人匠心装饰工程有限公司对专楼进行专修;订购服务交易主要为本集团委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务,委托毫末智行太原分进行技术开发服务,委托天津易和软件展开研发服务。因此,本集团2022年度至2024年度向关联方采购服务交易下限与历史金额相比将大幅提高。注4:获取服务主要为本集团向蜂巢能源、蜂巢能源保定分提供运输服务及仓储服务,向未势能源提供叉集装箱服务,向保定博创园区建设开发有限公司、保定市爱情置业有限公司获取拓展培训服务,向蜂巢能源及未势能源太原分提供开发服务,向未势能源保定分、蜂巢能源、蜂巢能源太原分提供检测服务。录5:租赁主要为本集团向天津长城共享服务有限公司(含子公司)出租辆;向蜂巢能源(含分公司)、爱情生活住房租赁(太原)有限公司、上海燃料电池动力系统有限公司、保定市爱情地产集团有限公司、长城控股出租房屋;向智能科技及其子公司租赁厂房、土地及设备;向重庆创伴企业管理有限公司租赁设备。出租交易主要为本集团向智能科技及其子公司出租厂房、土地及设备。因此,本集团2022年度至2024年度向关联方租赁交易下限与历史金额相比将大幅提高。根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》,本集团于框架协议项下的租赁交易包括长期出租及短期出租。长期出租指租期超过12个月的出租,而短期出租指租期12个月或以下的租赁。根据中国财政部于2018年修改的《企业会计准则第21号-出租》,本集团作为框架协议项下长期出租交易的承租方,于长期出租的租期内的资产承租权应当被确认为使用权资产。本集团须按框架协议订立的长期租赁每年所牵涉的使用权资产价值设定年度下限。录6:获取出租主要是本集团向毫末智行、长城有限公司、智能科技提供房屋租赁,获取未势能源保定分设备、房屋租赁。、关联方和关联关系1.关联方基本情况)保定市富瑞园林有限公司正式成立时间:20060117法定代表人:韩雪娟企业性质:有限责任公司(自然人投资或有限公司的法人独资)注册资本:人民币121,300万元登记地址:保定市满城区要庄乡南宋村经营范围:园林植物种植、育苗、销售;花草、树木技术研究;农业机械、挖掘机、推土机、拖、压路机租赁;自有土地租赁;园林绿化工程、景观和绿地设施工程设计、施工及技术服务;绿化管理。(依法须经批准后的项目,经相关部门批准后方可积极开展经营活动)股东情况:长城控股持有其100%股权关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第10.1.3(的规定,保定市富瑞园林有限公司为本公司关联方。)蜂巢能源科技股份有限公司成立时间:201812法定代表人:杨红新企业性质:股份有限公司(非上市)注册资本:人民币324,318.2011万元登记地址:常州市金坛区鑫城大道8899经营范围:许可项目:供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可积极开展经营活动,明确经营项目以审核结果不尽相同)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;化工产品销售(不不含许可类化工产品);信息咨询服务(不不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;信息系统构建服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;输配电及控制设备生产;智能输配电及控制设备销售;新能源电附件销售;分布式交流充电桩销售;集中式快速充电站;机动电池销售;新能源换电设施销售;电动电池基础设施运营;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;资源再造利用技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料生产;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;非居住房地产租赁;住房出租;以自有资金专门从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等须要许可审核的项目);塑料制品销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准后的项目外,凭营业执照依法自律积极开展经营活动)股东情况:长城有限公司间接持有人其45.46%股份,直接持有人1%股份。关联关系:本公司实际控制人魏建军先生兼任董事,依据上海证券交易所股票上市规则(以下全称“上市规则”)第10.1.3(的规定,蜂巢能源科技股份有限公司(含分子公司)为本公司关联方。)太原科林供热有限公司正式成立时间:201220法定代表人:赵志国企业性质:其他有限责任公司注册资本:人民币69000万元注册地址:河北省保定市徐水区大王店产业园区经一路东侧经营范围:热力生产、供应;热力工程施工;设备维修(待获得资质等级证书后方可展开经营活动);供热设计;灰渣销售;自有房屋租赁;电力销售;火力发电;电力工程设计施工;节能技术的研发推广;购电服务;电力设施销售、维护;电力设备运行确保,新能源技术开发、技术咨询;电力设备的销售、出租;综合节能技术服务;电力技术咨询,新能源发电技术开发;节约能源设备的安装和确保;金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑加工处置(以上经营范围中牵涉到专项审核和许可证管理的带上取得许可后方可经营)股东情况:长城控股间接持有人其47.83%股权。关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接控制,依据上市规则第0.1.3(的规定,太原科林供热有限公司为本公司关联方。(4)毫末智行科技有限公司成立时间:20191129法定代表人:张凯企业性质:其他有限责任公司注册资本:人民币11815.3333万元登记地址:北京市丰台区广安路号院号楼181802经营范围:技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售电子产品、机械设备、软件、配件;生产配件、电子产品、机械设备(仅限外埠);机械设备出租;改装;货物进出口、技术进出口;数据处理;产品设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理;会议服务;道路货物运输(不不含危险货物)。(市场主体依法自律自由选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准后的项目,经涉及部门批准后依批准的内容积极开展经营活动;不得专门从事国和本市产业政策禁令和容许类项目的经营活动。)股东情况:长城控股直接持有其35.5%股权,间接持有人其11.8%股权。关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生担任董事,依据上市规则第10.1.3(的规定,毫末智行科技有限公司(不含分公司)本公司关联方。)保定市长城智能科技有限公司正式成立时间:20181121法定代表人:俞伟娜企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:人民币100000万元登记地址:保定市莲池区朝阳南大街2066经营范围:智能居于的技术研发;新能源技术开发、转让、推展;园区管理服务;园区基础设施建设;规划设计管理;信息技术咨询服务;计算机软件的研发与销售;会议及展出服务;自有房屋及设备出租。(依法须经批准后的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况:长城有限公司间接持有其100%股权关联关系:本公司实际掌控人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第10.1.3(的规定保定市长城易和科技有限公司为本公司关联方。)爱情生活住房出租(太原)有限公司正式成立时间:202111法定代表人:孟杰企业性质:有限责任公司(非自然人投资或有限公司的法人独资)注册资本:人民币5,000万元注册地址:保定市莲池区朝阳南大街2066经营范围:房地产租赁经营。住房出租。非居住于房地产租赁。商业综合体管理服务。柜台、摊位租赁。停场服务。会议及展览服务。专业设计服务。企业管理咨询。酒店管理。市场营销策划。集贸市场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东情况:长城控股间接持有人其100%股权关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第10.1.3(的规定,爱情生活住房租赁(保定)有限公司为本公司关联方。)天津易和信息科技有限公司成立时间:201911法定代表人:李凤珍企业性质:有限责任公司(外商投资、非独资)注册资本:人民币5,000万元注册地址:天津自贸试验区空港经济区环河北路空港商务园东区50305经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统构建服务;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告公布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;企业形象策划;会议及展出服务;拖、求援、清障服务;租赁;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备杂货(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主积极开展经营活动)。(不得投资《外商投资管理制度负面清单》中禁令外商投资的领域)股东情况:长城控股间接持有人其75.1%股权关联关系:本公司实际控制人魏建军先生间接掌控,依据上市规则第10.1.3(的规定,天津易和信息科技有限公司为本公司关联方。)未势能源??
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