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证券代码：601633证券全称：长城公告编号：2021183转债代码：113049转债简称：长转债长城股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。重要内容提醒：.以下日常关联交易交公司2022第一时股东大会审查会.以下日常关联交易对上市公司无根本性影响（本公司不会因此对关联方形成较大的依赖）一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审查会程序长城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月31日召开第七届董事会第三十次会议，审查会通过了《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》。本公司董事会成员7人，全部出席本次会议。在审议该议案时，关联董事魏建军先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。董事会的审议程序合乎相关法律法规本公司章程的规定。以下日常关联交易递公司2022第一时股东大会审经本公司独立董事事前认可，独立国家董事发表事前认可意见如下：本公司及控股子公司（以下全称“本集团”）与涉及关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，涉及的关联交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不不存在伤害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。本公司第七届董事会第三十次会议审议《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》时，独立董事发表独立国家意见如下：集团与涉及关联方的日常关联交易为本公司正常经营需要，交易定价遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，合乎本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不不存在伤害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审查会《关于预计2022202年度日常关联交易的议案》时，关联董事已规避投票表决。董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。同意预计2022202年度日常关联交易事项。公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司递交的日常关联交易相关资料，公司董事会审计委员会指出：集团与相关关联方的2022-2024年度日常关联交易合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司管理准则》涉及法律规定，牵涉到的日常关联交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此预计2022-2024年度日常关联交易的议案递交本公司第七届董事会第三十次会议审议。（二）0192021日常关交易情况012021年，本集团与保定市长城控股集团有限公司（以下简称“长城控股”）（含其直接或间接控制的公司）关联交易情况如下：人民币单位：万元2019年2020年2021年实际发生额预计金额上限实际发生额预计金额上限2021年1月-11月实际发生额预计金额下限采购产品4,089.1896,500.0075,433.7,373,2000016,671.95,799,100.00销售产品0,118.2382,605.004,438.41649,904.005,831.32,038,920.00采购服务,707.40,788.00,257.70,000.007,286.688,500.00获取服务,228.52,760.00,482.66,100.00,516.89,900.00出租,177.17,811.00336.884,200.005,817.168,400.00获取租赁93.1041.00,122.53,100.00,266.49,400.0034,013.6093905.0015,071.93,053,504.0032,386.45,987,220.00（二）022202年日常关联交易预计金额上和类别0222024年，本集团与长城有限公司（不含其直接或间接掌控的公司）预联交易情况如下：人民币单位：万元类别2022年预计金额上限2023年预计金额下限2024年预计金额下限采购产品(注1),154566.00,481,629.00,620,603.00销售产品(注2)12,155.0018,735.0035,928.00订购服务(注3)7,593.000,764.001,607.00获取服务(注4)3,780.001,361.00,770.00租赁（短期）(录5)91,235.00133,421.00131,076.00租赁（长期）(注5)126,615.002,769.001,683.00获取出租(录6),048.0041.00,052.00录1：采购产品交易主要为本集团向蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）订购动力电池总成；向保定科林供热有限公司采购煮、向保定市长城智能科技有限公司（以下全称“智能科技”）订购水电，向智能科技及其子公司、蜂巢能源太原分订购物料。本集团与长城有限公司的订购产品交易主要为本集团向蜂巢能源采购动力电池总成交易。因此，本集团2022年度至2024年度与长城控股的订购产品交易建议年度上限预期与历史金额涉及将大幅提高。注2：销售产品主要为本集团向智能科技及其子公司销售生产线、模具及线体，向未势能源科技有限公司（以下全称“未势能源”）销售设备，向蜂巢能源及其分子公司销售零部件，向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施；销售产品交易主要为本集团向未势能源保定分公司、未势能源科技河北有限公司销售办公设施、向蜂巢能源及其分子公司销售零部件。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方销售产品交易下限与历史金额比起将大幅提高。录3：采购服务主要是向保定市长城控股集团有限公司订购招标服务、委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务、委托保定市富瑞园林有限公司绿化服务、委托科林供热进行购电管理及危险废弃物处置服务、委托未势能源开发服务、委托天津易和信息科技有限公司（以下全称“天津易和”）软件开发服务、委托毫末智行科技有限公司保定分公司（以下全称“毫末智行保定分”）技术开发服务、委托北京爱情物业服务有限公司对专楼进行管理、保定匠人匠心装饰工程有限公司对专楼进行专修；订购服务交易主要为本集团委托蜂巢能源保定分进行技术开发服务，委托毫末智行太原分进行技术开发服务，委托天津易和软件展开研发服务。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方采购服务交易下限与历史金额相比将大幅提高。注4：获取服务主要为本集团向蜂巢能源、蜂巢能源保定分提供运输服务及仓储服务，向未势能源提供叉集装箱服务，向保定博创园区建设开发有限公司、保定市爱情置业有限公司获取拓展培训服务，向蜂巢能源及未势能源太原分提供开发服务，向未势能源保定分、蜂巢能源、蜂巢能源太原分提供检测服务。录5：租赁主要为本集团向天津长城共享服务有限公司（含子公司）出租辆；向蜂巢能源（含分公司）、爱情生活住房租赁（太原）有限公司、上海燃料电池动力系统有限公司、保定市爱情地产集团有限公司、长城控股出租房屋；向智能科技及其子公司租赁厂房、土地及设备；向重庆创伴企业管理有限公司租赁设备。出租交易主要为本集团向智能科技及其子公司出租厂房、土地及设备。因此，本集团2022年度至2024年度向关联方租赁交易下限与历史金额相比将大幅提高。根据中国财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号－租赁》，本集团于框架协议项下的租赁交易包括长期出租及短期出租。长期出租指租期超过12个月的出租，而短期出租指租期12个月或以下的租赁。根据中国财政部于2018年修改的《企业会计准则第21号－出租》，本集团作为框架协议项下长期出租交易的承租方，于长期出租的租期内的资产承租权应当被确认为使用权资产。本集团须按框架协议订立的长期租赁每年所牵涉的使用权资产价值设定年度下限。录6：获取出租主要是本集团向毫末智行、长城有限公司、智能科技提供房屋租赁，获取未势能源保定分设备、房屋租赁。、关联方和关联关系1.关联方基本情况）保定市富瑞园林有限公司正式成立时间：20060117法定代表人：韩雪娟企业性质：有限责任公司（自然人投资或有限公司的法人独资）注册资本：人民币121,300万元登记地址：保定市满城区要庄乡南宋村经营范围：园林植物种植、育苗、销售；花草、树木技术研究；农业机械、挖掘机、推土机、拖、压路机租赁；自有土地租赁；园林绿化工程、景观和绿地设施工程设计、施工及技术服务；绿化管理。（依法须经批准后的项目，经相关部门批准后方可积极开展经营活动）股东情况：长城控股持有其100%股权关联关系：本公司实际控制人魏建军先生间接控制，依据上市规则第10.1.3(的规定，保定市富瑞园林有限公司为本公司关联方。）蜂巢能源科技股份有限公司成立时间：201812法定代表人：杨红新企业性质：股份有限公司（非上市）注册资本：人民币324,318.2011万元登记地址：常州市金坛区鑫城大道8899经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可积极开展经营活动，明确经营项目以审核结果不尽相同）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统构建服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备生产；智能输配电及控制设备销售；新能源电附件销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动电池销售；新能源换电设施销售；电动电池基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再造利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料生产；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房出租；以自有资金专门从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等须要许可审核的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准后的项目外，凭营业执照依法自律积极开展经营活动）股东情况：长城有限公司间接持有人其45.46%股份，直接持有人1%股份。关联关系：本公司实际控制人魏建军先生兼任董事，依据上海证券交易所股票上市规则（以下全称“上市规则”）第10.1.3(的规定，蜂巢能源科技股份有限公司（含分子公司）为本公司关联方。）太原科林供热有限公司正式成立时间：201220法定代表人：赵志国企业性质：其他有限责任公司注册资本：人民币69000万元注册地址：河北省保定市徐水区大王店产业园区经一路东侧经营范围：热力生产、供应；热力工程施工；设备维修（待获得资质等级证书后方可展开经营活动）；供热设计；灰渣销售；自有房屋租赁；电力销售；火力发电；电力工程设计施工；节能技术的研发推广；购电服务；电力设施销售、维护；电力设备运行确保，新能源技术开发、技术咨询；电力设备的销售、出租；综合节能技术服务；电力技术咨询，新能源发电技术开发；节约能源设备的安装和确保；金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑加工处置（以上经营范围中牵涉到专项审核和许可证管理的带上取得许可后方可经营）股东情况：长城控股间接持有人其47.83%股权。关联关系：本公司实际控制人魏建军先生间接控制，依据上市规则第0.1.3(的规定，太原科林供热有限公司为本公司关联方。(4)毫末智行科技有限公司成立时间：20191129法定代表人：张凯企业性质：其他有限责任公司注册资本：人民币11815.3333万元登记地址：北京市丰台区广安路号院号楼181802经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、软件、配件；生产配件、电子产品、机械设备（仅限外埠）；机械设备出租；改装；货物进出口、技术进出口；数据处理；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；会议服务；道路货物运输（不不含危险货物）。（市场主体依法自律自由选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准后的项目，经涉及部门批准后依批准的内容积极开展经营活动；不得专门从事国和本市产业政策禁令和容许类项目的经营活动。）股东情况：长城控股直接持有其35.5%股权，间接持有人其11.8%股权。关联关系：本公司实际掌控人魏建军先生担任董事，依据上市规则第10.1.3(的规定，毫末智行科技有限公司（不含分公司）本公司关联方。）保定市长城智能科技有限公司正式成立时间：20181121法定代表人：俞伟娜企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：人民币100000万元登记地址：保定市莲池区朝阳南大街2066经营范围：智能居于的技术研发；新能源技术开发、转让、推展；园区管理服务；园区基础设施建设；规划设计管理；信息技术咨询服务；计算机软件的研发与销售；会议及展出服务；自有房屋及设备出租。（依法须经批准后的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：长城有限公司间接持有其100%股权关联关系：本公司实际掌控人魏建军先生间接掌控，依据上市规则第10.1.3(的规定保定市长城易和科技有限公司为本公司关联方。）爱情生活住房出租（太原）有限公司正式成立时间：202111法定代表人：孟杰企业性质：有限责任公司（非自然人投资或有限公司的法人独资）注册资本：人民币5,000万元注册地址：保定市莲池区朝阳南大街2066经营范围：房地产租赁经营。住房出租。非居住于房地产租赁。商业综合体管理服务。柜台、摊位租赁。停场服务。会议及展览服务。专业设计服务。企业管理咨询。酒店管理。市场营销策划。集贸市场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：长城控股间接持有人其100%股权关联关系：本公司实际控制人魏建军先生间接掌控，依据上市规则第10.1.3(的规定，爱情生活住房租赁（保定）有限公司为本公司关联方。）天津易和信息科技有限公司成立时间：201911法定代表人：李凤珍企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本：人民币5,000万元注册地址：天津自贸试验区空港经济区环河北路空港商务园东区50305经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统构建服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告公布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展出服务；拖、求援、清障服务；租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备杂货（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主积极开展经营活动）。（不得投资《外商投资管理制度负面清单》中禁令外商投资的领域）股东情况：长城控股间接持有人其75.1%股权关联关系：本公司实际控制人魏建军先生间接掌控，依据上市规则第10.1.3(的规定，天津易和信息科技有限公司为本公司关联方。）未势能源??
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